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Warehouses Estates Belgium sa

“We are building opportunities“

Information réglementée
Sous embargo jusqu’au 28/04/2026 – 17h45

AVIS AUX ACTIONNAIRES

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenu le mardi 28 avril 2026 a adopté les résolutions suivantes :

• L’Assemblée Générale Ordinaire a approuvé les comptes annuels statutaires clôturés au 31/12/2025, en ce compris l’affectation du résultat. En conséquence, le dividende brut par action pour l’exercice 2025 s’élève à 3,35 €, représentant un rendement brut de 8,92%¹. Un montant de 3.399.582 € sera transféré aux Réserves. La date de mise en paiement est fixée au 07/05/2026.
• L’Assemblée Générale a approuvé le rapport de rémunération relatif à l’exercice social clôturé le 31/12/2025, constituant une section spécifique de la déclaration de Gouvernance d’entreprise reproduite dans le Rapport annuel.
• Il est donné décharge de son mandat à l’Administrateur unique pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.
• Il est donné décharge de son mandat au Commissaire pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.
• L’Assemblée Générale a décidé de nommer le Commissaire, DELOITTE Reviseurs d’entreprises SRL (numéro de membre IRE B00025), enregistré sous le numéro d’entreprise 0429.053.863, représenté par Monsieur Yves DEHOGNE (numéro de membre IRE A02045), agréé par la FSMA, pour un mandat d’une période de 3 ans couvrant les exercices clôturés au 31 décembre 2026, 2027 et 2028, moyennant une rémunération annuelle de 73.000 € HTVA, hors contribution à l’IRE, hors frais pour mise à disposition de la technologie et hors frais & débours. Les honoraires seront soumis chaque année à indexation.
• L’Assemblée Générale décide de fixer les honoraires de l’Administrateur Unique à 475.000 € HTVA pour l’exercice social 2026.
• L’Assemblée Générale Ordinaire a conféré à deux administrateurs de l’Administrateur unique, agissant conjointement, tous pouvoirs d’exécution des décisions prises, avec faculté de délégation

Le rapport annuel est disponible au siège social ou peut être téléchargé sur le site www.w-e-b.be

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Caroline WAGNER
Tel :+ 32 (0)71 259 294

Antoine TAGLIAVINI
Tel : +32 (0)71 259 251

Notes

1. par rapport à la valeur moyenne du cours de bourse de 2025 et sur base annuelle, soit 37,55 €